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Bundesrechnungshof kritisiert Bundesregierung scharf
der Referentenentwurf zum Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche
Datenplattformen im KYC-Bereich – Data-Sharing is caring
Interview mit Lena Olschewski
Money Laundering Reporting Officer 02/2021
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„Anwendungsbereich des Straftatbestandes der Geldwäsche wurde deutlich ausgeweitet – Werkzeuge für den Vollzug müssen verbessert werden.“
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